ING Bank pralnią brudnych pieniędzy?

Znaleziona "duża gotówka" czeka na swego właściciela

Jak podaje dzisiaj „Gazeta Wyborcza” ING Bank prał brudne pieniądze. Nawet kilkaset milionów dolarów przepuszczono przez konta tego banku. Takie są wyniki śledztwa, które od dobrych 16 miesięcy prowadziło  Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed i 110 redakcji z 88 krajów, w tym i „Gazety Wyborczej”. Przeanalizowano ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów, sięgnięto do wielu źródeł, przeprowadzono dziesiątkach wywiadów i wynik wydaje się jasny. ING Bank jest nieźle umoczony.

 

Jak pisze „Wyborcza”, w Nieuwegein, w środkowej Holandii stoi sobie budynek, w którym, na pierwszym piętrze działa „spółka pośrednictwa finansowego, przez którą przechodziły setki milionów dolarów do firm na Cyprze i w rajach podatkowych, gdzie później organy skarbowe traciły je z oczu. Tą drogą rosyjscy i ukraińscy oligarchowie wyprowadzali ze swoich krajów ogromne pieniądze. Spółka nazywa się Schildershoven Finance B.V.”.

To właśnie ta spółka zajmowała się praniem brudnych pieniędzy ukraińskich i rosyjskich oligarchów oraz najważniejszych osób z kremlowskiego świecznika.  Drugą spółką, która prowadziła tę samą działalność jest Tristane Capital B.V. z Amsterdamu.

 

„Zarówno Schildershoven, jak i Tristane miały konta rozliczeniowe w polskim ING Banku Śląskim, z których zdaniem amerykańskich kontrolerów finansowych wychodziły podejrzane transakcje. Obie spółki były europejskimi kontrahentami tzw. Moscow Mirror Network. Schildershoven kupowała papiery wartościowe dla dwóch spółek – cypryjskiej Serbenty i brytyjskiej Ergoinvest, które prały z kolei rosyjskie ruble. Za proceder ten w 2017 r. Deutsche Bank, który te transakcje realizował, musiał zapłacić 630 mln dolarów kar nałożonych przez brytyjskich i amerykańskich regulatorów finansowych” – informuje „Gazeta Wyborcza”

Zostań patronem KODUJ24.PL

ING Bank odmawia wszelkich komentarzy na ten temat, zasłaniając się tajemnicą bankową.

Tamara Olszewska

Źródło: rmf24.pl

  •  
  •  
  •  
Wesprzyj wolne media

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o